Компания Temple Concierge была зарегистрирована в октябре 2016 года. После запроса газеты Malta Independent страница, предлагающая услуги компании по продаже паспортов Мальты, была удалена с сайта, пишет Independent com.
Keith Schembri передвигается по миру вместе с премьер-министром страны, предлагая мальтийские паспорта как часть обязательств перед компанией Henley& Partners, действующей в Мальте. Он в письменном виде ответил на некоторые вопросы газеты через представителя правительства, настаивая на том, что он не ведет какой-либо бизнес, прямо затрагивающий интересы его или его жены.
Вопросы газеты Schembri переадресовал компании своей жены и заметил, что, по имеющейся у него информации, Temple Concierge предоставляет услуги по переселению местных и международных клиентов. Как часть предлагаемых услуг, Temple Concierge обеспечивает своих клиентов всей информацией относительно возможностей по переезду в Мальту. Информация, касающаяся Индивидуальной Инвестиционной Программы, была помещена на сайт в этом контексте. «Temple Concierge не действует как агент или посредник по продаже IIP».
Однако Schembri не смог ответить на вопрос, с какими агентами работает компания его жены, направлял ли он какого-либо потенциального клиента в компанию жены и информировал ли он своего босса, премьер-министра, о том, что его жена занимается услугами по продаже паспортов по программе IIP или другими схемами предоставления гражданства.
Необходимо отметить, что согласно утечке из докладов Группы оперативного финансового анализа Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) , интерес Schembri к схеме IIP выходит за рамки официального.
В настоящее время доклад является предметом судебной проверки после того, как бывший лидер оппозиции Simon Busuttil опубликовал доклад FIAU, свидетельствующий о вознаграждениях, которые Schembri получил от Brian Tonna, своего посредника в компании Панамы и на Британских Виргинских островах; эта компания действительно является зарегистрированным агентом IIP.
В апреле Busuttil обнародовал факт, что Tonna, чья фирма является агентом по предоставлению мальтийского гражданства, получил €166 800 от трех россиян за продажу мальтийского гражданства по Индивидуальной Инвестиционной Программе. Средства прошли через Pilatus Bank, принадлежащий компании Schembri Willerby Trade Inc. на Британских Виргинских островах, в качестве оплаты за консультации. Вскоре после этого две одинаковые оплаты по €50 000 были переведены на счет Keith Schembri в Pilatus Bank.
Schembri и Tonna объяснили, что €100000 были отправлены в качестве оплаты займа, к чему FIAU отнеслось с недоверчивостью. В объяснении говорилось, что Schembri одолжил Tonna €100 000 «в качестве помощи личным финансам».
FIAU отметил, что была проведена строгая проверка нескольких банковских счетов обоих лиц и компаний, с которыми они были связаны, но «невозможно идентифицировать трансакцию или серию трансакций, через которые первоначальный заем был предоставлен Mr Tonna».