На прошлой неделе правительство опубликовало полный список людей, которым было предоставлено гражданство Мальты в 2016 году, в том числе те, кто приобрел свое гражданство через Программу индивидуальных инвесторов (IIP), пишет Malta Today.
В соответствии с IIP богатые лица могут получить мальтийское гражданство и, следовательно, гражданство ЕС, за плату в размере 650 000 евро, а также 150 000 евро в виде государственных облигаций и инвестиции в недвижимость в размере 350 000 евро. Физическое присутствие для заявителей не требуется.
Схема была спорной с самого начала, и в то время как премьер-министр Джозеф Мускат настаивает на том, что IIP позволит Мальте привлечь таланты к своим берегам, противники утверждают, что правительство эффективно заниматься проституцией в стране за ничтожные суммы, настаивая, что гражданство не должно продаваться.
В прошлом году программа также была в центре обвинений в том, что начальник штаба премьер-министра Keith Schembri и владелец Nexia BT Brian Tonna были вовлечены в отмывание денег, полученных от откатов от претендентов по программе.
Сомнение было также отнесено к лицам, получившим гражданство, несмотря на заверения правительства в том, что самые строгие процедуры юридической проверки проводятся до утверждения заявителей.
Почему люди покупают паспорта?
Для некоторых приобретение паспорта - это просто символ статуса, как автомобили или летние домики. Другие из стран с ограничительными паспортами могут сделать это для облегчения своих поездок по миру или в качестве страхования в случае санкций, стихийных бедствий или войны.
Согласно докладу МВФ по программам экономического гражданства от 2015 года, «люди с высоким доходом считают, что гражданство / резиденция являются средством улучшения международной мобильности, налогового планирования и безопасности семьи, а также для поиска инвестиционных возможностей».
Кто в списке?
Список включает более 2 000 имен, из которых около половины являются относительно распространенными мальтийскими именами и, следовательно, могут принадлежать натурализованным гражданам. Из оставшегося списка имен, рассмотренных MaltaToday относительно небольшой выборкой при рассмотрении общего количества имен в списке, выяснилось, что большинство из них из России и других стран Восточной Европы. В этот список также входит высокая доля людей из стран Персидского залива, стран Ближнего Востока и Африки.
Это некоторые из наиболее заметных имен, которые появляются в списке. Никаких нарушений со стороны заявителей не происходит.
Faisal Alibrahim - советник по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса в Саудовской Аравии. Согласно его профилю LinkedIn, он в настоящее время является советником Саудовского королевского суда, саудовского министерства экономики и планирования и бывшего советника Uber. Он занимал ряд ролей в Saudi Aramco, который считается самой ценной компанией в мире, с оценкой стоимости в размере от 2 триллионов до 10 триллионов долларов.
Gilbert Teodoro - бывший секретарь национальной обороны Республики Филиппины, должность, которую он занимал в период с 2007 по 2009 год. Будучи членом палаты представителей, Teodoro участвовал в президентских выборах 2010 года, проиграв Noynoy Aquino.
После своего времени в политике он был назначен независимым директором Banco de Oro, одного из крупнейших банков Филиппин, и был назначен председателем Sagittarius Mines Incorporated, в августе 2015 года.
В июне 2016 года он отклонил предложение президента Филиппин Rodrigo Duterte о его возвращении на пост министра национальной обороны.
Коротков Леонид Викторович - является членом Коммунистической партии России и является бывшим губернатором Амурской области в Сибири в России. Он был назначен на второй срок президентом России Владимиром Путиным, но снова был уволен Путиным, когда его обвинили в злоупотреблении властью.
В 2010 году Коротков, как сообщается, был оправдан по обвинению в повышении тарифов на электроэнергию, чтобы незаконно финансировать местную футбольную команду, покупать автомобили по завышенным ценам, а также оплатить акции компании, которые никогда не были переданы его правительству.
Семенихин Дмитрий Владимирович - 21-летний русский писатель и бизнесмен. Он является автором пяти научно-фантастических романов и был постоянным участником публикации Business Insider.
Он является основателем медиа холдинга «Яхт-Харбор» (Yacht Harbour), который в 2016 году получил доход в размере 4,4 млн долларов. «Яхт-Харбор» базируется в Монако и Москве и управляет базами данных и онлайн-порталами новостей в секторе яхтинга.
Алексей Александрович Марей - был генеральным директором Альфа-Банка России, крупнейшего частного банка страны по активам. Согласно сообщению Reuters, опубликованному в ноябре этого года, банк объявил в заявлении, что Марей покинул свой пост «из-за того, что его семья переезжает в другое место».
Шейх Ibrahim Waleed Alibrahim - основатель компании Middle East Broadcasting Company (MBC). Недавно он был арестован в рамках расследования дела о коррупции наследным принцем Саудовской Аравии Mohammed bin Salman.
Dragan Solak - он является исполнительным председателем United Media Group, одной из крупнейших телекоммуникационных групп на Балканах. По словам партнера European Investigative Collaborations Nacional, налога можно было бы избежать при оплате 6,7 млн. евро телевизионных прав на балканских телевизионных станциях, которые оказались на Мальте, на Кипре и в Лихтенштейне.
Рубанов Александр Иосифович
Роман Евгеньевич Трушев - председатель нефтегазодобывающей компании «Петронефть», расположенной в России.
Елена и Анна Рыболовлевы - Бывшая жена и дочь владельца AS Monaco Дмитрия Рыболовлева. В мае 2014 года швейцарский суд приказал ему выплатить Елене более 4,5 млрд. долларов в счет развода, который впоследствии был уменьшен до 580 млн. долл. США по апелляции.
Бровчук Геннадий Юрьевич - имя появилось в базе данных ICIJ Offshore Leaks, где Бровчук зарегистрирован как акционер компании Nord Avia Group Ltd, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах и удалена из реестра в октябре 2012 года.
Matthys Du Toit - Du Toit является гражданином Южной Африки, который является председателем KWV Holdings, который продает вино, бренди и другие алкогольные напитки в Южной Африке. Он также является директором инвестиционной холдинговой компании PSG Group Limited и неисполнительным директором Pioneer Food Group Limited.
Александр Павлович Грачев - бывший состязательный фигурист, чья лучшая претензия на славу - победа на чемпионате мира среди юниоров 2004 года с Еленой Романовской.
Alexey De-Monderik - соучредитель крупнейшей кибербезопасности и антивирусной фирмы «Лаборатория Касперского», штаб-квартира которой находится в Москве. «Лаборатория Касперского» занимает четвертое место в мировом рейтинге поставщиков антивирусов по доходам.
Андрей Петрович Гомон - неисполнительный директор Globaltrans Investment Plc, директор акционерного общества «Новая транспортно-экспедиторская компания», и директор ООО «БалтТрансСервис». Все трое - российские транспортные и логистические компании. Гомон также занимал различные должности в ООО «Трансойл», одной из крупнейших нефтетранспортных компаний России.
Gurinder Jit Singh - основатель и председатель GJ GROUP, которая работает в гостиничном секторе в Нью-Дели, Индия.
Bimal Kantaria - директор Elgon Kenya, компании, занимающейся сельскохозяйственной продукцией, включая удобрения, семена, ирригационные системы и агрохимикаты.
Amar Kantaria - исполнительный директор Prime Bank Limited. Он также является Директором Фонда развития общин Кении и казначеем Rotary Club Nairobi. С июля 2010 года он также является директором Tausi Assurance Company Limited.
Игорь Вячеславович Худокормов – согласно утечке «Панамских бумаг» Худокормов был акционером Magna Investments, зарегистрированным на Самоа. Компания была исключена из реестра в феврале 2016 года. Он также являлся акционером компании BVI Quarant Limited, которая также была зарегистрирована в октябре 2016 года. Он является председателем Торгового дома Prodimex, российского сельскохозяйственного производителя сахара.
Алексей Кириенко - российский генеральный директор Exante, инвестиционной брокерской фирмы, базирующейся на Мальте, которая находилась в центре обвинений в мошенничестве в Соединенных Штатах. С тех пор компания была освобождена от всех обвинений.
Леонид Левитин - назван в «Панамских бумагах» в качестве акционера Godfrey Business Development Limited, компании BVI, которая была создана в 2013 году и по-прежнему активна.
Липьявко Дмитрий Юрьевич - основатель ООО «Роза-Мира», являющийся оптовым дистрибьютором нефти и нефтепродуктов. Компания продает дизельное топливо, бензин, отопительное масло и другие нефтепродукты через розничных торговцев по всей территории Российской Федерации. Он также является директором проекта Blueline и членом совета директоров холдинга GEOTECH, ЗАО и IG Seismic Services Ltd.
Анатолий Игоревич Логинов - является основателем, генеральным директором, президентом и председателем BPC AG. Он имеет степень магистра кибернетики и аспирантуру по информатике. BPC AG предоставляет решения для электронных платежей открытой системы для мировой финансовой индустрии.
Александр Мечатин - российский генеральный директор Beluga Group, крупнейшей в России частной компании по производству спиртных напитков.
Андрей Мельников - генеральный директор и директор корпорации Global Cobalt. Он – руководитель горного дела, имеющий опыт в области инженерного дела и опыта в горнодобывающей промышленности. Мельников также является директором по разработке уранодобывающей компании Uranium One Holding N.V.
Clyde Stefan Rossouw - менеджер портфолио южноафриканской компании по управлению активами Investec Asset Management.