К концу 2017 года мальтийский финансовый регулятор зарегистрировал 83 925-ю компанию. Регистрация компаний резко увеличилась за последние четыре года, показав увеличение на 24 400 компаний с того времени, когда Лейбористы пришли к власти в марте 2013 года, пишет Malta Today.
Парламентский запрос показал, что 31 096 фирм имеют от одного до нескольких акционеров, которые не являются гражданами Мальты. Это иллюстрирует присутствие иностранных игроков в мальтийском бизнесе.
На первом месте среди иностранных держателей акций – Италия как ближайший сосед Мальты по Европейскому Союзу. Соединенное Королевство, с его исторически сложившимися колониальными связами, находится на втором месте по числу своих граждан, владеющих мальтийскими компаниями.
Германия, основной критик мальтийской налоговой системы, находится на третьем месте по числу владельцев компаний; Британские Виргинские острова – на четвертом, что является показателем важности налоговых убежищ для мальтийских финансовых служб.
На пятом месте – Ливия, с которой Мальта имеет налаженные торговые связи. Гражданская война в Ливии дала большое число ливийцев, которые через образование компаний в Мальте получили право длительного проживания в стране. Ливийские бизнесмены, кроме того, использовали Мальту в качестве базы для расширения своего бизнеса в Европе.
При анализе стран-офшорных финансовых центров, проведенном Университетом Амстердама, оказалось, что граждане этих стран имеют самое большое количество фирм в Мальте. Первой страной, через которую проходят большие финансовые потоки и граждане которой владеют большим количеством акций мальтийских компаний, является Великобритания. На втором месте – Нидерланды (873 фирмы), Швейцария (667), Ирландия (434) и Сингапур (67).
Если брать основные налоговые убежища, то на первом месте по числу держателей акций в Мальте – Британские Виргинские острова, затем Кипр (894 компании), Либерия (765), Гибралтар (561), Маршалловы острова (450), Люксембург (443), Панама (393).