Due diligence является краеугольным камнем каждой программы CBI

Мальта воспользовалась этой возможностью, разработав программу, которая призвана расширить ее горизонты и привлечь людей, которые не только готовы инвестировать, но и верят в потенциал страны. Во время своего выступления в Совете инвестиционной миграции в Женеве Хун Джулия Фарруджа Портелли заявила, что IIP широко воспринимается как ведущий в отрасли. Наш modus operandi отличается он не просто основан на бизнес-транзакции, это комплексный подход с учетом различных аспектов, направленный на защиту интересов заявителя нашей страны и даже других стран, в которые он получает право на въезд. 

Имея ведущую роль в обеспечении должной осмотрительности в рамках гражданства путем инвестиций, Мальтийский IIP является одним из основных сторонников важности этого процесса. Вслед за более пристальным вниманием к отрасли, CIU должны искать способы, как улучшить их сотрудничество, путем обмена их знаниями и опытом в рамках необходимой законодательной базы. Мы должны осуществлять жесткий DD, и мы должны четко сообщать об этом всем заинтересованным сторонам и наблюдателям. 

Мальта разработала первую матрицу CBI для смягчения всех рисков, связанных с приложениями CBI, которая видит источники средств и богатства. MIIPA использует структурированный процесс due diligence с множеством уровней, чтобы получить доступ к информации о заявителях. Источники включают государственные учреждения, правоохранительные органы и частный сектор для получения необходимой информации, которая затем анализируется и пересматривается для смягчения рисков. 
Во время проведения первой инвестиционной конференции по вопросам гражданской дипломатии г-н Томас Энтони, CFCS сказал, что средний человек ежедневно получает информацию из шести газет. Устранение бумаги, простота создания контента и взрыв мобильного захвата приводят в движение эту тенденцию. AU HNI производит даже больше, чем нагрузка большего количества средств массовой информации. Все это делает должную осмотрительность намного сложнее, потому что невозможно справиться с этой горой информации. Он рассказал, что для решения проблемы Генеральный директор Malta IIP Джонатан Кардона, недавно объявил о том, что в ближайшем будущем они планируют запустить платформу для KYC по технологии blockchain.  Г-н Жан Четтути сказал, что «Будущее индустрии CBI RBI заключается в повышении стандартов всех программ инвестиционной миграции до золотого стандарта, установленного Мальтой» 
 , пишет Citizenship by investment.