1.Due Diligence отMIIPA и банков., пишет Citizenship by investment.
Каковы основные различия между процессом due diligence, проводимым MIIPA и банками?
Каждая инвестиционная заявка тщательно изучается MIIPA, прежде чем она будет одобрена, а затем она подлежит дальнейшему рассмотрению со стороны местных банков, чтобы заявитель мог осуществлять банковские операции на Мальте.
2. Тщательная проверка Due Diligence от MIIPA
Каковы ваши наблюдения за процессом due diligence, проводимым MIIPA?
Мальтийское Агентство по программе индивидуальных инвесторов разработало весьма строгий процесс due diligence, чтобы иметь возможность выносить обоснованные заключения по заявлениям, поданным агентами. Об этом свидетельствуют местные банки и регулирующие органы.
3. Мальтийское гражданство и банковский счет не связаны.
Были ли случаи, когда банк отказал заявителям, и поэтому они не смогли открыть банковский счет?
Между MIIPA и финансовыми учреждениями нет никаких связей. Предоставление мальтийского гражданства и право открытия банковского счета не связаны между собой. MIIPA и местные банки проводят собственную оценку полученных заявок, и в некоторых случаях их решения различаются.