Мальтийская IIP считается эталоном с точки зрения проведения юридической экспертизы репутации заявителей, для чего используется так называемая «матрица рисков», которая формирует профиль рисков для каждого заявителя, причем этот подход со временем становится все более эффективным, особенно учитывая возрастающее количество данных, необходимых для распознавания закономерностей, сообщает Investment migration insider.
«Существует структурированный способ поиска заявки и составления профиля риска для нее. Мы регистрируем профиль рисков для каждой заявки, а затем анализируем результат. Это означает, что со временем появятся определенные профили рисков, которые смогут предсказать результат рассмотрения заявления», - рассказал Агиус о подходе, который поможет MIIP выявить потенциально проблемные заявки на ранней стадии и проявить большую осмотрительность при рассмотрении заявлений с высоким уровнем риска.
На вопрос о том, может ли подобный подход быть принят коллективами, занимающимися юридической экспертизой репутации кандидатов на гражданство других стран, Агиус отметил, что матрица оценки риска, подобная MIIP может быть использована любым CIU, но ее точность будет несколько ниже из-за меньшего количества данных.
«Она может быть легко принята другими CIU, но если они не смогут инвестировать в нее те же ресурсы, что и мы, а их объем вводных данных будет на 50% или даже 25% меньше наших, матрица риска даст предсказание на основании этих 25% данных».