MIIPA согласны с тем фактом, что требования к процессу юридической экспертизы репутации заявителей должны быть расширены по всем направлениям. Мальта выступает за более тесное сотрудничество в этом аспекте между всеми странами, кроме того, она рекомендует проводить фоновые проверки и с мая 2018 года взяла на себя инициативу в рамках организации деятельности по осуществлению подобных проверок во всей отрасли RCBI. Агентство также согласилось с необходимостью принятия новых правил, направленных на борьбу с отмыванием денег. MIIPA также выступает за создание механизмов координации обмена информацией между государствами-членами относительно отклоненных заявлений, сообщает Citizenship by investment.
MIIPA также обращает внимание на то, что число заявителей, получивших гражданство через мальтийскую программу, составляет лишь небольшую часть из того миллиона людей, которые получили гражданство в странах-членах ЕС.
Важно подчеркнуть, что Мальта уже приняла большинство рекомендаций, и эти предложения, похоже, были взяты из опыта других программ. К ним, например, относится положение об обязательной проверке репутации не только самого заявителя, но и членов его семьи. Одним из столпов внутренней проверки является выяснение законности денежных средств заявителя. Во внимание принимаются все рассматриваемые судебные дела, и обвинение в совершении преступления, скорее всего, приведет к отказу в выдаче гражданства. Существует независимый регулирующий орган, чья особая роль заключается в наблюдении за ходом процесса проверки и рассматривает поступающие жалобы. Мальта также имеет необходимый механизм для отмены гражданства в случаях появления информации о том, что лица, прошедшие проверку, совершили преступление или выяснилось, что их репутация недостаточно чиста. В настоящее время Агентство рассматривает случай лица, получившего гражданство в 2015 году, однако информация о котором стала общедоступной лишь сейчас. Мальта и Австрия являются единственными странами которые, как говорится в докладе, публикуют имена лиц, которые получают гражданство.
Кроме того, в докладе есть некоторые претензии, которые могли бы быть легко устранимы, если его авторы учтут комментарии Агентства.
В докладе упоминаются люди, которые были включены в так называемый «список Кремля». В нем также говорится, что эти люди не подверглись санкциям, однако этот список слишком похож на российский список Forbes и является, по сути, просто списком богатых россиян. Мальта имеет самый высокий показатель отказов в рамках программы, которые составляют около 25%, в то время как остальные страны отклоняют лишь 10% всех заявлений, однако это, к сожалению, кажется незамеченным в отчете TI и GW.
Кроме того, отчет ошибочен в аспекте требований к проживанию, так как Мальта никогда не говорила, что для получения гражданства не требуется физическое проживание в стране. Напротив, Мальта является одной из немногих стран, где это является обязательным условием.
В 2014 году правительство опубликовало открытый тендер на разработку и реализацию программы мальтийского инвестиционного гражданства. На протяжении многих лет роль правительства ограничивалась маркетингом программы, при этом MIIPA полностью контролировала процесс подачи заявок и проведения экспертизы репутации заявителей.
В докладе утверждается, что правительственные чиновники за пределами Агентства получили откаты, чтобы облегчить одобрение некоторых заявок на участие в программе. Этот случай в настоящее время расследуется, и Агентство после завершения экспертного расследование предпримет все необходимые меры.
В течение первых четырех лет правительство Мальты в рамках программы получило доход в размере около 700 млн. евро. Правительство обязуется перевести 70% от этой суммы в Фонд NDSF, из которого финансируются инициативы, направленные на развитие страны.
NDSF управляется специализированным независимым агентством, которое стремится перевести средства в инфраструктурные и социальные проекты на благо местных жителей.
Помимо приобретения акций Ломбардского банка, о которых говорится в отчете, Совет управляющих NDSF одобрил социальную субсидию в размере до 950 000 евро на модернизацию оборудования в двух кардиологических отделениях больницы Mater Dei.
Правительство также пообещало предоставить 5 млн. евро Puttinu Care - благотворительной организации, которая предлагает поддержку семьям с детьми, страдающими от рака, эти средства будут направлены на покупку земли или квартир в центре Лондона, что поможет маленьким пациентам проживать ближе к больнице и при этом находиться вместе со своей семьей.
Совсем недавно премьер-министр также объявил о планах относительно инвестиций в размере 50 млн. евро для строительства около 500-от единиц социального жилья, которые дополнят нынешний проект постройки 680-ти квартир, на которые уже было выделено около 108 млн. евро и которые находятся на различных этапах строительства.
Таким образом, опыт мальтийской схемы инвестиционного гражданства, в значительной степени, положителен. Эта программа вызвала повышенный интерес со стороны инвесторов со всего мира. Одним из факторов, способствующих успеху Мальты, является то, что программа не нацелена на получение прибыли, она старается привлекать редкие таланты, которые еще больше принесут пользу экономике страны.
Основное богатство мальтийской программы - не денежное. Она привлекает семьи, которые гордятся получением гражданства Мальты, они желают не просто зарабатывать деньги, они хотят стать частью другой страны, чтобы внести свой вклад в ее культуру и экономику. Новые мальтийские граждане приносят пользу стране, внося вклад в местные благотворительные организации, помогающие людям с инвалидностью, больным раком, занимающиеся защитой животных, а также поощряя местное искусство, культуру и выделяя средства на реконструкцию исторических объектов. На сегодняшний день 100 зарегистрированных НПО получили 624 пожертвования на общую сумму 3,8 млн. евро.