В последние недели уровень критики вокруг этих схем возрос на фоне опасений относительно того, что они, якобы, увеличивают опасность отмывания денег. ЕС наблюдал волну скандалов в разных странах, включая Данию, Эстонию, Латвию и Мальту, хотя не ясно, были ли замешаны в этом участники программ «золотой визы». В крупнейшем финансовом центре Европы – Лондоне, в течение многих лет наблюдалась проблема незаконного использования инвесторской визы категории Tier 1. (Источник: Transparency International, октябрь 2015 г.), пишет Investment Migration Council.
«Наличие любой неконтролируемой программы инвестиционной миграции открывает двери для злоупотреблений, и без надзора и жесткого Кодекса этики остается возможность для появления коррупции и обхода глобального регулирования», - рассказал новостным ресурсам Bruno L’ecuyer, исполнительный директор Совета по инвестиционной миграции.
«Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы считаем, что необходимо создание универсального Кодекса этики. Для обеспечения того, чтобы эта отрасль оставалась эффективной и этичной, необходимо включить в него такие вопросы, как честность, объективность, конфиденциальность и соответствие нормативным требованиям, а также некоторые другие моменты», - продолжил он.
Такие визовые программы действуют примерно в 40-ка странах, включая США, Великобританию, Мальту, Испанию и Португалию. Новая страна на этом рынке - Черногория. Как правило, такие программы требуют от заявителей вложить минимальную сумму в ликвидные ценные бумаги, недвижимость или фактический бизнес в обмен на паспорт или вид на жительство. Программы могут вызвать политические противоречия в разных странах. Так, например, оппозиционеры в Великобритании призвали приостановить действие схемы, заявив, что выгода для богатых заявителей намного превышает любую помощь экономике. В небольшой стране, такой как Мальта, с населением около 400 000 человек, продажа паспортов приносит миллионы евро дохода. В Испании программа помогла восстановить рынок недвижимости, пострадавший от финансового кризиса 2008 года.
L'ecuyer сказал, что его группа настаивает на установлении общих стандартов. «IMC уже имеет Кодекс этики и профессионального поведения, который может стать примером для всей отрасли. Для создания общего Кодекса, мы продолжаем консультации с учеными, специалистами в области безопасности, консультантами по профессиональной практике и правительствами стран, имеющих подобные программы. Мы не настолько наивны, чтобы думать, что принятие такого Кодекса положит конец обсуждению этики инвестиционной миграции, потому что в любой отрасли всегда есть люди, которые стараются повесить ярлыки и не хотят видеть положительные стороны», - сказал он.
«Чтобы представить это в перспективе, BORDERPOL подсчитал, что только 1% из тех, кто получает гражданство по инвестиционным программам, занимаются, отмыванием денег или являются лицами, скрывающимися от правосудия. А с учетом того, что в Европе общее количество заявок составляет примерно 700 штук в год, их число еще меньше, оно составляет менее 0,01% от общего количества ежегодно обрабатываемых заявок на натурализацию», - сказал он.
«Нет сомнений в том, что существует протекционизм, который доминирует в некоторых странах, когда дело касается инвестиционной миграции. Тем не менее, программы инвестиционного гражданства и проживания улучшают бюджет суверенных государств во всем мире, в том числе и в Европейском союзе. Это позволяет правительствам, особенно маленьких стран, сокращать дефицит и не полагаться на внешних партнеров, инвестируя в развитие инфраструктуры и модернизируя свою экономику», - добавил L'ecuyer.
IMC не побоялся критиковать те программы, которые они считают рискованными: так, они осудили венгерскую программу, как коррумпированную и плохо управляемую. Европейская комиссия обязалась опубликовать отчет о действии таких программ к концу 2018 года. На прошлой неделе исполнительный орган ЕС сказал, что он должен будет послужить руководством для стран ЕС о том, как управлять этими схемами.
В основе дебатов лежит вопрос о глобализации и о том, должно ли гражданство или разрешение на пребывание представлять собой товар, который можно купить и продать. В какой-то степени дебаты противоречат спорам о роли «оффшорных налоговых гаваней» в содействии трансграничному обмену деньгами. Защитники программ «золотых виз» говорят о том, что они, как и оффшорные центры, дают возможность людям, которые являются противниками правящего режима, бежать от его контроля и вкладывать свои деньги в те режимы, которые они считают более продуктивными. Исторически сложилось так, что мужчины и женщины из еврейских общин в Европе, китайские эмигранты в Юго-Восточной Азии, индейцы в Уганде и французские протестанты подвергались гонениям, и теперь они могут просто переехать в безопасное место. Однако проблема все еще остается.
На конференции в январе этого года в Interlaken (Швейцария), английский адвокат James Corbett утверждал, что если есть необходимость разрешить богатым людям бежать от политического преследования, более разумным будет предоставление им убежища, а не «золотых виз». Corbett сказал, что такие визы более похожи на предметы роскоши или «модный аксессуар».