«Доклад Комиссии будет в значительной степени основан на проведенном исследовании, посвященном установлению фактов, в рамках которого было подробно проанализировано законодательство и практика всех заинтересованных государств-членов. Эта работа в настоящее время практически завершена», - сказал представитель компании Malta Business Observer. «Комиссия планирует опубликовать свой отчет о схемах инвестиционного гражданства к концу года», сообщает Citizenship by investment.
В предыдущей переписке с Malta Business Observer пресс-секретарь подтвердил, что в докладе «среди прочего» будет рассмотрена прозрачность информации о заявках на получение гражданства в рамках таких схем».
С 2014 года Мальта продала более 700 паспортов, большинство из людей, получивших гражданство путем участия в программе, граждане России, граждане бывших государств-членов Советского Союза, Китая и Ближнего Востока. Хотя список лиц, приобретающих мальтийское гражданство, регулярно публикуется в правительственном бюллетене, в нем не указано, кто именно приобрел гражданство в рамках инвестиционной программы, а кто стал мальтийскими гражданами с помощью других средств, таких как натурализация. Это привело к беспокойству по поводу прозрачности этих программ.
В прошлом месяце обе программы - программа индивидуальных инвесторов Мальты (IIP) и программа мальтийской «золотой визы» - оказались под шквалом критики после того, как Мальта была добавлена в «черный список» Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
Однако включение острова в «черный список» также вызвало множество протестов и опровержений. Министерство финансов опубликовало заявление, в котором говорится, что единственная причина, по которой Мальта в настоящее время занесена в этот перечень, связана с «недоразумением».
«В ответ на письмо OECD, направленное 23-го марта 2018 года в Управление мальтийских программ, министр подчеркнул тот факт, что Мальта, как государство-член ЕС, придерживается согласованной директивы ЕС об обязательном автоматическом раскрытии информации», - говорится в заявлении Министерства финансов Мальты. «Хочется отметить, что Мальта не только открыта для обмена информацией о таких схемах, но и взяла на себя ряд обязательств в целях дальнейшего смягчения любых потенциальных рисков».
Министерство Мальты также подчеркнуло, что «лица, получающие право проживания на Мальте в рамках инвестиционных программ, автоматически не становятся мальтийскими налоговыми резидентами и не получают каких-либо налоговых льгот». Министерство сообщило, что оно надеется на дальнейшее взаимодействие с OECD, для «проведения надлежащего анализа и исключения мальтийских программ из этого перечня».