В своем заявлении Управление по финансовым услугам Мальты рассказало, что в дополнение к предложению властей о снятии с Pilatus Bank статуса кредитного учреждения, Совет управляющих ECB решил немедленно закрыть его. Между тем источники сообщили, что директора банка обсудили этот вопрос с MFSA и согласились с закрытием. Еще в марте председатель Pilatus Ali Sadr Hasheminajad был арестован в США по обвинению в мошенничестве, пишет Times of Malta.
Банк находился в центре политических споров с тех пор, как в серии отчетов финансовой разведки в 2016 году были отмечены доказательства проведения мошеннических операций. Утверждалось также, что банк на Мальте использовался в качестве канала для азербайджанских миллионов, переправляемых в Европу, кроме того, в прессе появились шокирующие утверждения о том, что жена премьер-министра Мальты Джозефа Муската Мишель тайно получила часть этих денег, впрочем, подтверждения этим заявлениям не нашлось.
В своем Twitter бывший лидер оппозиции Simon Busuttil сказал: «Хорошие новости: Банк Pilatus наконец закрыт, на это правительству потребовалось всего два года. Между тем, несмотря на то, что он запятнал репутацию Мальты, нашлись люди, которые настаивали на том, чтобы не отбирать у него лицензию, позволив продолжить работу».
Среди других претензий, предъявленных к банку: обработка незаконных платежей из Азербайджана и участие в организации убийства журналистки Daphne Caruana Galizia.
В марте в Соединенных Штатах был арестован председатель банка Ali Sadr Hasheminajad, его обвинили в мошенничестве. После этого ареста контролирующие органы заморозили активы банка на Мальте и рекомендовали отозвать его лицензию. Европейское банковское управление впоследствии обнаружило «общие и систематические недостатки» в применении директив по борьбе с отмыванием денег.
Отзыв лицензии банка - это самое экстремальное вмешательство, которое может предпринять регулятор. В истории Мальты такое событие происходит всего лишь во второй раз. MFSA заявили, что процесс ликвидации банка будет осуществляться под надзором компетентных органов.