Индивидуальная инвесторская программа Мальты (MIIP) не допускает к участию претендентов, которые не соответствуют ее требованиям. По сути, статистика показывает, что отклоняется каждое четвертое заявление. Мальтийское инвесторское агентство (MIIPA) может похвастаться четырехуровневой системой экспертизы репутации заявителей, что позволяет отсеять тех, кто по каким-либо параметрам не подходит для участия в схеме получения гражданства Мальты, пишет investment migration insider.
Jonathan Cardona, генеральный директор MIIPA, недавно подтвердил важность проведения тщательной проверки: «Наша цель всегда заключалась в выборе правильной системы проверки, что помогает нам выдавать гражданство Мальты только тем, кто действительно видит Мальту своим домом и собирается участвовать в ее развитии».
Агентство проверяет всю информацию, предоставленную клиентом, различными международными базами и другими источниками для обеспечения полноты данных о кандидате, что наиболее важно в отношении криминальной истории и источника средств.
Общие причины отказа. К счастью, они всегда логичны и предсказуемы:
1.Криминальное прошлое
Самым очевидным основанием для дисквалификации заявителя является то, что он имеет судимость или проходил обвиняемым по уголовному делу.
Кроме того, это касается и семьи заявителя. Успешный бизнес часто становятся жертвой сплетен в прессе, которые спонсируются конкурентами, и наша работа, как юристов, заключается в установлении правдивости этих слухов или их опровержении.
Лица, подвергшиеся политическому преследованию (PEP), не исключаются автоматически из MIIP. Тем не менее, процесс проверки в отношении них будет более строгим, это делается для того, чтобы уделить должное внимание их источнику богатства, репутации и влияния на международные отношения Мальты.
2. Угроза национальной безопасности
Если заявитель считается потенциальной угрозой национальной безопасности для Мальты или любого другого государства-члена в ЕС, его заявка, несомненно, будет отклонена.
3. Представление ложной информации
Заявители, предоставляющие ложную, неполную или недостоверную информацию, получат отказ.
4. Теневой источник активов
Заявка отклоняется, если имеются убедительные указания, что источник средств и активы заявителя не являются законными.
Хотя заявление может быть отклонено и по другим причинам, и тогда именно от адвокатов зависит, будет ли одобрена заявка. Простого перечисления источников дохода недостаточно для Агентства MIIP, именно адвокаты заявителя должны объяснить, как формируется доход и предоставить убедительные доказательства этому.
5. Неблагоприятная миграционная история
Если заявителю было отказано в визе в страну, с которой Мальта имеет безвизовый режим, его заявление на участие в программе может быть отклонено.
В этом случае агент также может попытаться объяснить ситуацию, например, если отказ в выдаче визы последовал из-за отсутствия страховки или неполноты данных в заявлении.