Только 3% заявлений на участие в мальтийской инвестиционной схеме получают одобрение властей в течение 120-ти дней

• С момента запуска программы до 30-го июня 2018 года было получено 1 431 заявок 
• Из них утверждено за тот же период: 961.

• Чаще всего заявители не прикладывают к заявлению различные декларации: так за рассматриваемый период в 4% комплектов документов отсутствовали декларации о наличии собственности, в 6% - страховые декларации и в 14% - декларации о наличии ценных бумаг.
• Дополнительные задержки вызывает ожидание открытия счета, что становится проблемой для заявителей.
• Статья 7 (8) Регламента программы гласит, что платеж должен быть получен в течение 20-ти дней, власти отмечают, что в 14% случаев заявители допускают просрочку платежа.
• Еще одна проблема - задержки в работе министров Мальты, рассматривающих заявки, пишет Citizenship by investment.

Агенты

В настоящее время 180 компаний уполномочено подавать заявки на участие в схеме инвестиционного гражданства. В отчете ORiip отмечается, что этим фирмам зачастую не хватает знаний и квалификации. Так, MIIPA отмечает, что агенты обязаны проводить предварительную проверку заявителей, однако в последнее время, качество работы уполномоченных компаний снизилось, не все из них даже осведомлены о последних изменениях в правилах программы.

Руководство для агентов, отправляющих формы

В отчете также содержатся некоторые рекомендации о том, как правильно подавать заявки, чтобы получить ее одобрение течение 90 дней. Ниже приведены (неисчерпывающие) примеры того, как ускорить работу:

• Формы N, O, P и PDFEE могут быть легко объединены в одну;
• Форму PSC можно не заполнять;
• Заявителю не нужно одновременно заполнять формы N и О;
• Некоторые разделы формы P не имеют смысла в случае очень молодых иждивенцев;
• В форме P необходимо выбрать только одно условие;
• В форме SSFW основной заявитель также может выбрать только одно условие;
• Если информация дублируется в разных формах, ее можно предоставить только один раз (например, дата рождения);
• Внесение дополнительных данных (например, о рождении детей) допускается только до момента присяги на верность новому государству.

Правило 7 (12) Правил программы гласит, что никакое свидетельство о натурализации не выдается, если главный заявитель не предоставит доказательство того, что он проживал на Мальте в течение двенадцати месяцев, предшествующих дню выдачи документа. Таким доказательством могут считаться: авиабилеты, пожертвования местным учреждениям и квитанции отелей.

ORiip считает, что присяга является подтверждением того, что заявитель успешно прошел проверку и стал гражданином страны. Обычно это происходит в течение 2-х лет с даты подачи заявки.

Одним из обстоятельств, вызывающих негодование заявителей, является раскрытие имен тех, чья заявка была одобрена, в правительственной газете, поскольку, по их словам, это является вмешательством в их частную жизнь. Однако, количество кандидатов на участие в программе не уменьшается, поскольку многие из них надеются, что к тому времени, когда им понадобится внести последний взнос, власти откажутся от подобной практики. ORiip считает целесообразным рассмотреть вопрос о том, чтобы информация не раскрывалась публично, но, при этом, подвергалась правительственному контролю.

Юридическая экспертиза

Власти отмечают, что 63% заявок не нуждаются в дополнительных процедурах юридической экспертизы репутации заявителей.

Аренда или покупка недвижимости

Правила предусматривают, что успешные заявители на участие в схеме обязаны либо приобретать, либо брать в аренду жилое недвижимое имущество на Мальте и владеть им в течение не менее пяти лет с даты покупки/аренды. Сейчас MIIPA предъявляет повышенные требования к тем, чья заявка была одобрена, оно требует предоставить доказательства того, что имущество не сдано в субаренду, а также подтверждение того, что стоимость имущества соответствует ценам, применяемым к другим аналогичным объектам в том же районе.

Хранение данных GDPR

Общее Положение о защите данных (ЕС) 2016/679 выдвигает принцип, согласно которому личные данные должны сохраняться лишь в течение установленного периода. Этот документ вступил в силу 25-го мая 2018 года. В связи с чем ORiip пересмотрел свою политику хранения данных. Что касается документации, связанной с программой инвестиционного гражданства Мальты, для нее был установлен следующий срок хранения: