Европейская комиссия через своего уполномоченного по вопросам правосудия Vera Jourova потребовала пересмотра правил программы инвестиционного гражданства Мальты, так, они считают необходимым, чтобы лица, подающие заявку на приобретение гражданства, проживали на островах не менее года. Тем временем, в октябре этого года, Организация экономического и социального развития (OECD) внесла в черный список 22 программы, которые, по их мнению, угрожают применению Общих стандартов отчетности. Критика, однако, была сглажена Министерством финансов, которое заявило, что включение Мальты в этот перечень было вызвано «недоразумением», пишет Investment migration council.
Европейский парламент опубликовал проект документа, призывающего к постепенному отказу от программ инвестиционного гражданства по всему ЕС. Ожидается, что голосование в отношении этого доклада состоится в феврале 2019 года. В отчете De Gabriel также утверждается, что личность людей, получающих гражданство по мальтийской схеме индивидуальных инвесторов, должна храниться в секрете, список может находиться в свободном доступе только для членов парламента. Такая рекомендация была высказана по причине давления со стороны самих агентов по продаже гражданства. В настоящее время имена лиц, получивших гражданство по этой схеме, публикуются в правительственной газете вместе с именами других натурализованных граждан.
«Правительству следует рассмотреть возможность поиска альтернативных средств, которые смогут обеспечить конфиденциальность и, в тоже время унять беспокойство тех, кто считает, что заявители должны подвергаться более тщательной проверке», - говорится в отчете регулятора. De Gabriel также заявляет, что кредитные организации не должны «постоянно подвергать программу риску, а напротив, обеспечить легкость процесса».
Он сказал, что в том случае, если все меры, которые страна должна осуществить в соответствии с международными обязательствами, будут выполнены, Мальте придется искать другой путь передачи вкладов в казну государства. Он добавил, что процесс проверки, проводимый местными банками, является «неоправданно и неуместно жестким», особенно если учесть тот факт, что репутация этих заявителей уже была проверена международными организациями в рамках программы получения гражданства Мальты через инвестиции.