Davide Maria Di Maio вместе со своими братьями Sergio и Alessandro, которые являются директорами Dream House Malta Limited, заявили, что блокировка их банковского счета оказывает негативное финансовое влияние на бизнес, сообщает Times of Malta.
В октябре прошлого года Управление финансовой службы Мальты приказало Satabank plc воздержаться от внесения дополнительных депозитов на счета своих текущих клиентов после того, как совместная проверка со стороны MFSA и FIAU выявила недостатки в процедурах противодействия отмыванию денег.
В своем иске братья Di Maio заявили, что, несмотря на октябрьское назначение MFSA компетентным органом для мониторинга Satabank plc компанию Ernst&Young, которая должна была начать процедуру контролируемого возврата клиентских депозитов, их банковский счет остался замороженным. Это стало причиной финансовых проблем для итальянских инвесторов, как на местном уровне, так и в Италии, что привело к сокращениям в штате в Dream House Malta Ltd из-за недостатка денежных средств на регулярные выплаты заработной платы.
Кроме того, запланированный строительный проект семьи Di Maio в Birzebbugia, оказался замороженным, что также негативно сказалось на финансовых показателях компании. По этой причине истцы обратились в First Hall гражданского суда с просьбой о немедленном разблокировании их счета, возложив ответственность за ущерб на Банк и соответствующие местные органы власти.