Страны-правонарушители, перечисленные в алфавитном порядке, были определены следующим образом: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Британские Виргинские острова, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминика, Колумбия, Коста-Рика, Каймановы Острова, Куба, Кюрасао, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Люсия, Ямайка. А также Венесуэла, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Мартен, Суринам и Тринидад и Тобаго, сообщает Dominica News Online.
Вместе с тем в докладе отмечается, что, несмотря на опустошительные последствия урагана "Мария", Доминика в 2018 году добилась определенного прогресса в осуществлении своего режима борьбы с «отмыванием» денег. В докладе говорится, что при содействии одного из спонсоров Доминика приступила к проведению национальной оценки рисков (NRA).
"Доминика сообщает, что в настоящее время 13 оффшорных банков регулируются Отделом финансовых услуг (FSU), который также лицензирует и контролирует деятельность кредитных союзов, страховых компаний, игровых интернет компаний и программы экономического гражданства страны, - говорится в докладе.
Согласно докладу, правительство Доминики уже на раннем этапе заявило, что наркотики и киберпреступность являются основными источниками незаконных средств. "Географическое положение страны и прозрачность границ повышают риски для наркотрафика", - говорится в докладе. Кроме того, иностранные граждане из Европы, Южной Америки и Азии использовали банкоматы в Доминике для снятия денег с европейских банковских счетов, пользуясь недостатками безопасности.
"Предварительно NRA выявило следующие слабые места: недостаточная подготовка сотрудников судебных органов и органов прокуратуры по вопросам «отмывания» денег и финансирования терроризма (AML/CFT), недостаточная осведомленность ключевых правоохранительных органов о новых процедурах и неэффективный надзор за деятельностью нефинансовых учреждений и специалистов (DNFBP)", - говорится в заявлении NRA.
В докладе Доминику обвиняют в том, что она не всегда использует имеющиеся региональные механизмы, такие как Объединенный региональный коммуникационный центр (JRCC), для надлежащей проверки кандидатов в рамках своей Программы "Гражданство через инвестиции" (CIP). В нем говорится, что Группа по вопросам гражданства через инвестиции (CBIU) не всегда отказывает в предоставлении гражданства тем, кто «отмечен красным» или имеет отрицательную характеристику от JRCC и других учреждений.
"Также растет озабоченность по поводу расширения программ инвестиционного гражданства в связи с безвизовым режимом поездок и возможностью открытия банковских счетов, предоставляемых этим лицам", - говорится в сообщении.
США, наряду с Великобританией, Испанией и Нидерландами - основателями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), тесно сотрудничает с Европейским союзом (ЕС) по вопросам уклонения от уплаты налогов и создает "черный список налоговых убежищ. США являются одним из основателей Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международной организации по борьбе с финансовыми преступлениями, которая также сотрудничает с ОЭСР в вопросах, связанных с уклонением от уплаты налогов и налоговым мошенничеством.