После успешного проведения первой конференции по комплексной юридической экспертизе в последние годы это мероприятие организует Агентство по индивидуальным инвестиционным программам (IIPA). Участвовали профессионалы отрасли, которые заинтересованы в укреплении системы проверки, соблюдения требований и управления в рамках инвестиционного гражданства. На мероприятии выступили отраслевые эксперты из банков и известных юридических фирм из Exiger, Dow Jones, S-RM и Sterling diligence, пишет Citizenship by investment.
Очень интересную речь о проверке криптовалютных счетов инвесторов произнес Дэвид Джеванс, генеральный директор компании Cipher Trace. Далее г-н Алекс Кассар из банка Valletta plc, рассказал об усовершенствованном процессе надлежащей проверки клиентов. Парламентский секретарь по делам гражданства Джулия Портелли выступила с докладом "Укрепление основ благого управления". В качестве одного из участников дискуссии на тему "Улучшенная юридическая проверка клиентов" выступил г-н Чарльз Мицци, генеральный директор Мальтийского визового агентства.
Мероприятие состоялось 11 июня 2019 года, в отеле InterContinental Malta.
Правительство Мальты играет ведущую роль в продвижении программы выдачи гражданства за инвестиции, организуя это мероприятие, собрав вместе экспертов по вопросам комплексной юридической экспертизы со всего мира. Мальтийское гражданство по схеме инвестирования служит примером для подражания других схем CBI/CIP в мире.