Алжир, Боливия, Марокко, Непал, Пакистан и Вьетнам) запрещают любую деятельность, связанную с криптовалютами. Существуют также страны, которые, не запрещая своим гражданам инвестировать в криптовалюту, налагают косвенные ограничения, не позволяя финансовым учреждениям осуществлять операции с криптовалютой на своей территории (Бангладеш, Иран, Китай, Колумбия, Литва, Лесото, Таиланд и Таиланд), пишет Citizenship by investment.
Первичное размещение монет (ICO) использует криптовалюты в качестве механизма привлечения средств. Из юрисдикций, в которых действуют ICO, некоторые (в основном Китай, Макао и Пакистан) полностью запрещают их, в то время как большинство, как правило, сосредоточены на их регулировании.
По данным Библиотеки Конгресса США, эти страны имеют или находятся в процессе выпуска национальной или региональной криптовалюты:
• Ангилья (ЭСЦБ)
• Антигуа и Барбуда (ЭСЦБ)
• Китай
• Доминика (ECCB)
• Гренада (ЭСЦБ)
• Ирландия
• Литва
• Маршалловы Острова
• Монсеррат (ЭСЦБ)
• Сент-Китс и Невис (ЭСЦБ)
• Сент-Люсия (ЭСЦБ)
• Сент-Винсент и Гренадины (ЭСЦБ)
• Венесуэла
Криптообмены
Обмен криптовалюты бывает двух типов: Coin-2-Fiat (C2F) и Coin-2-Coin (C2C). Невозможно отследить сделки с монетами, связанные с С2С, и такие обмены очень трудно регулировать. Большинство бирж разрешают вывод 2 BTC в день без какой-либо KYC или верификации.
Криптообменники теперь обязаны соблюдать новые правила KYC, AML и CFT. Binance и Okex базируются на Мальте благодаря более мягким законам о криптографии и блокчейн. Binance недавно объявила об ужесточении правил KYC после взлома, произошедшего в этом месяце.