Европейская комиссия следит за тем, что Мальта не выполнила последние правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, сообщает Sunday Times of Malta, сообщает Times of Malta.
Мальта должна была установить последние правила ЕС, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма до 26 июня.
Неспособность правительства сделать это привела к тому, что Европейская комиссия инициировала первый этап процедур нарушения.
Представитель исполнительного органа ЕС подтвердил, что правительство ответило на официальное письмо, направленное Комиссией, в котором выясняется, почему она не смогла внести четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег.
Европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Журова жаловалась, что многие правительства не смогли ввести новые правила, несмотря на то, что им исполнилось два года. На уровне ЕС уже ведутся дискуссии о пересмотре директивы. Инсайдеры сообщили The Sunday Times of Malta, что компании могут в конечном итоге применить правила, которые уже были обновлены.
Согласно новым правилам, посредники должны проводить постоянную оценку рисков своих клиентов в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Директива также расширяет определение политически разоблаченного человека, а это означает, что больше людей будет подвергаться более строгим проверкам.
Государственное агентство по борьбе с отмыванием денег (FIAU) 6 июля опубликовало консультационный документ по четвертой директиве о борьбе с отмыванием денег в течение недели после крайнего срока для принятия новых законов ЕС.
Источники в агентстве заявили, что в настоящее время официальные лица борются за обеспечение того, чтобы все было готово к предстоящей инспекции комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).
Источники сообщили, что подготовка к инспекции была затруднена после недавних потрясений в агентстве. Глава следственного подразделения FIAU Джонатан Феррис и глава отдела согласований Чарльз Кронин были уволены в июне по неуказанным причинам. Мистер Феррис оспаривает увольнение.
Бывший директор FIAU Манфред Галдес публично поставил под вопрос отсутствие полицейских преследований в прошлом году, заявив, что было странно, что полиция только пыталась преследовать внутреннее финансовое преступление, когда на Мальте проходило много международного бизнеса.
Он также отметил незадолго до своей отставки посреди расследования агентства Панамы, что замораживание активов полицией было «минимальным», а суммы обычно низкие.
Ранее в этом месяце в этом документе сообщалось о том, как суды только за последние четыре года сумели захватить незаконно полученные преступные активы в размере 191 700 евро.
Источники в полиции сообщили, что эта цифра была крайне низкой, и отчасти это было связано с отсутствием судебного преследования за отмывание денег, которое является уголовным преступлением, сроком максимум на 18 лет.
Что изменилось с четвертой директивой по борьбе с отмыванием денег?
- Требуется должная осмотрительность для всех, кто торгует наличными деньгами, стоимостью более 10 000 евро, что ниже предыдущего показателя в 15 000 евро.
- Более широкое определение того, кто является политически уязвимым лицом.
- Центральный реестр бенефициаров как для юридических лиц, так и для трастов. Странам потребуется создать справочник бенефициарных владельцев корпоративных и других юридических лиц, зарегистрированных в их странах.
- Новые обязательства по борьбе с отмыванием денег для сектора удаленных игр.
- Директива укрепляет сотрудничество между агентствами по борьбе с отмыванием денег и позволяет им принимать срочные меры для приостановки или отказа от их согласия до того, как может произойти подозрительная сделка.