Названная Paradise Papers (Райские документы), утечка была получена немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и распространена с помощью Международного Консорциума Расследовательской Журналистики (ICIJ), одним из основателей которого является Matthew, сын погибшей журналистки Дафне Гаруаны Гализии, пишет Lovin Malta.
Paradise Papers включают 13,4 миллиона документов, касающихся двух офшорных компаний, расположенных на Бермудах и в Сингапуре, и 19 корпоративных реестров, поддерживаемых правительствами (включая Мальту), которые ICIJ назвал «путевыми точками в глобальной теневой экономике».
Что стало известно.
1. Мальта - источник азербайджанских денег
Mübariz Mansimo, отмеченный Forbes как один из богатейших людей мира, связан со 100 мальтийским компаниями как частью его судоходной группы Palmali. Ожидается, что на поверхность выйдут и другие граждане Азербайджана, связанные с мальтийскими судоходными и морскими компаниями.
2. Связи с Боно
Как отмечает The Guardian, Paradise Papers раскрывают схему, по которой участник легендарной рок-группы U2 использовал мальтийскую компанию для оплаты доли в торговом центре Aušra в небольшом литовском городе десять лет назад. The Guardian считает, что Боно выбрал Мальту по причине щедрого налогового возмещения, которое она предлагает иностранным инвесторам, разрешая выплачивать 5-процентный налог с прибыли.
3. Связи Joe Bannister с Россией
The Times сообщила, что собирается опубликовать материалы о связи Joe Bannister, покидающего свой пост главы Мальтийской Финансовой Службы, с российской горнодобывающей компанией ACP Special Situations No. 2 Ltd, базирующейся на Виргинских островах.