Корабли причаливают у Hurd’s Bank вне мальтийских территориальных вод; там горючее хранится в бункерах после нелегального вывоза, сообщает Times of Malta.
Times of Malta стало известно, что проводится расследование по поводу подозрительных операций по отмыванию денег, в которых участвуют мальтийские и иностранные граждане. Расследование связано с контрабандой «грязной нефтью».
Источники сообщили, что итальянские власти связались с властями Мальты и агентствами ЕС для взаимодействия при расследовании операций по отмыванию денег, которые использовались для «очистки» деятельности крайне прибыльного контрабандного кольца Италия-Ливия.
Источники проинформировали, что компании, связанные с мальтийским гражданами на Мальте и в Италии, занимались контрабандой, но не были установлены во время последней операции.
Ранее правоохранительные органы в Сицилии отдали приказ об аресте восьми мужчин и женщины, включая двух мальтийских граждан, подозреваемых в связи с контрабандой топлива, предназначенного для продажи в Европе.
Два подозреваемых мальтийских гражданина – это футболист Darren Debono и предприниматель Gordon Debono, оба 43 лет.
Итальянское следствие подозревает их в участии в транспортировке и разработке логистических схем контрабанды.
Другие участники группы подозреваются в участии в организации процесса очистки и хранения горючего. По сообщению источников, в отношении лиц, которые еще не арестованы, ведется следствие: «Это широкомасштабная операция с привлечением большого круга лиц. Преступления, подобные этому, требуют большого числа игроков».
Согласно итальянскому следствию, горючее экспортировалась нелегально из Zawyia и хранилась на Hurd’s Bank, в нескольких километрах от побережья Мальты. Предполагается, что 80 млн. килограммов горючего, стоимостью примерно €30 млн., поставлялось из Ливии в Италию через Мальту на 30 танкерах. Нынешняя следственная операция не является первой.
В прошлом году в докладе ООН сообщалось об организованной преступной деятельности. Среди лиц, упоминаемых в отчете, назывался ливиец Fahmi Ben Khalifa, совладелец ADJ-трейдинг, совместно с мальтийским футболистом и египтянином.
Доклад ООН связывал Khalifa, известного также как «вор в законе» Fahmi Salim, с контрабандой горючего, перевозимого на двух кораблях.
Источники сообщили, что Fahmi Salim был не единственным иностранцем, подозреваемом в использовании мальтийских компаний для осуществления контрабанды.