Рассказывая об учебном семинаре для экспертов-консультантов по финансовым мероприятиям в Карибском бассейне (CFATF), Холлоуэй сказал, что региональные правительства должны действовать сейчас, чтобы обеспечить защиту финансовых учреждений от криминальных элементов.
В кратком обращении на церемонии открытия семинара он настоятельно призвал региональные страны обеспечить преследование финансовых преступлений посредством соблюдения местных законов и правил.
Дипломат сказал, что всегда будет необходимо надлежащим образом обеспечить соблюдение законов и положений, регулирующих финансовые преступления, и сделать их лучше. По меньшей мере, 53 делегата из Канады, Ямайки, Белиза и Гайаны будут участвовать в семинаре, который даст им знания и инструменты, необходимые для проведения оценки рекомендаций ФАТФ (Целевая группа по финансовым мероприятиям), также будут предложены возможности для обзора уровня эффективности борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма в стране.
Обучение будет включать упражнения по использованию Методологии FATF для оценки технического соответствия Рекомендациям FATF и эффективности систем AML/CFT, а также способов проведения оценки.
Завершится макетной оценкой для проверки знаний участников и понимания процесса оценки уровня соблюдения странами Рекомендаций FATF и уровня эффективности их программ AMLCFT, пишет CNW.