«Мы гарантируем, что мы проверим этих людей. Наш процесс проверки возможно один из самых строгих в этом регионе», - заявил он, сообщает Citizenship by investment.
Сент-Люсия считается одной из стран Карибского бассейна с самым труднодоступным гражданством. «Угадайте почему? Потому что мы не готовы выдать гражданство людям в течение тридцати - сорока дней», - сказал Нестор. По данным CIP Сент-Люсия, подразделение по вопросам гражданства подписало контракты с четырьмя фирмами для осуществления проверки добросовестности кандидатов. Официальный запуск программы состоялся 29-го декабря 2015 года, однако первым условием получения гражданства стала проверка репутации заявителей посредством трех фирм. Одна из основных проблем, с которой столкнулась программа, была связана с тем, что не все желали того, чтобы получение гражданства Сент-Люсии было легким. Были многочисленные призывы к осуществлению надлежащей проверки заявителей.
Положения программы инвестиционного гражданства предусматривают, что для каждого заявителя в возрасте старше шестнадцати лет проводится предварительная проверка. Три из крупнейших фирм, которые специализируются на проведении проверок:
- Thomson Reuters: имеет обширную сеть аналитических центров, которые расположены по всему миру и персонал которых говорит более, чем на 60-ти языках. Их отчеты представляют подробную информацию о любом лице, независимо от того, где оно находится.
- BDO Consulting: использует многопрофильные команды, для того, чтобы «мониторить» глобальную сеть, и подключать технологические ресурсы для предоставления отчетов, которые были бы уникально адаптированы к индивидуальному профилю и предпочтениям каждого клиента.
- IPSA International: имеет экспертов из самых разных слоев общества, а также опыт проверки в различных сферах, таких как правоохранительные органы, СМИ, детективное расследование, эксперты по проверке мошенничества и иные регулирующие органы.
В дополнение к этим трем фирмам, для проведения проверок также привлекалась компания «Wealth X», для случаев, когда требуется углубленная финансовая проверка.
В марте 2018 года Сент-Люсия отменила гражданство для 6-ти человек. Гражданство, предоставленное в рамках программы инвестиций, может быть аннулировано только в соответствии с положениями статьи 38 (1) Закона об инвестиционном гражданстве № 14 от 2015 года, на следующих основаниях: «Регистрация гражданина была получена путем представления ложных или мошеннических сведений, либо умышленного сокрытия существенных фактов; или в том случае, если лицо было признано виновным в совершении преступления либо иного акта, который, по мнению министра, может принести дурную славу Сент-Люсии».